Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 год директор одного из предприятий Шымкента, Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем она незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Г. Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллиона тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара, сообщает пресс-служба АФМ РК.
