В финансовую пирамиду «Asar Baspana» оказались привлечены 86 тысяч человек.
В АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды, которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием установлено, что организаторы привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.
В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. Руководитель и подельники незаконно присвоили порядка почти 4 миллиарда тенге.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, есть швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева».
В начале февраля руководитель пирамиды дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены.
Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартиру получил лишь один.
По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
Напомним, что 9 февраля были проведены обыски: изъяты больше 1 миллиарда и 10 автомобилей премиум-класса. Досудебное расследование продолжается.
