Прокуратура города Шымкента завершила расследование и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении девяти лиц, подозреваемых в организации и руководстве финансовой пирамидой под названием «Nazira Gold».
В рамках расследования установлено, что деятельность данной организации маскировалась под законный бизнес по продаже ювелирных изделий, однако фактически представляла собой классическую финансовую пирамиду.
Механизм функционирования «Nazira Gold» был построен на привлечении денежных средств от физических лиц с последующим распределением прибыли между участниками за счет средств, вносимых новыми вкладчиками, без реального осуществления предпринимательской деятельности, связанной с реализацией ювелирных изделий.
Доходы одних участников формировались за счёт средств других вкладчиков, что является типичным признаком финансовой пирамиды.
В ходе следствия прокуратурой города Шымкента были предприняты меры по обеспечению сохранности имущества, связанного с противоправной деятельностью.
В результате был наложен арест на активы, общей стоимостью более 2,1 миллиарда тенге.
В их число вошли денежные средства в размере 402 миллионов тенге, 52 транспортных средства различных марок и моделей, частный жилой дом, а также две квартиры, расположенные в престижных жилых комплексах города.
Кроме того, арестованы ювелирные изделия премиум-класса из золота общим весом 17 килограммов с натуральными драгоценными камнями.
Прокуратура города Шымкента продолжает осуществлять надзор за ходом судебного разбирательства и обеспечивает защиту интересов потерпевших и государства в целом.
Следствие и суд будут проводить всесторонний анализ всех обстоятельств дела, направленный на установление истины и привлечение виновных к справедливой ответственности.
Таким образом, благодаря оперативным действиям прокуратуры города Шымкента и взаимодействию с правоохранительными органами удалось пресечь деятельность финансовой пирамиды, минимизировать ущерб, причинённый гражданам, и восстановить справедливость.
Прокуратура города Шымкента подчёркивает важность бдительности граждан и призывает общественность внимательно относиться к предложениям финансового характера, особенно если они обещают высокие доходы без реального обеспечения.
В случае подозрений на мошенничество рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для своевременного реагирования и предотвращения финансовых потерь.
