Замначальника налогового департамента по ЮКО покровительствовал ОПГ, занимавшейся лжепредпринимательством. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
По данным финансовой полиции организованная преступная группа действовали более 4-х лет. В ее состав вошли Азимова Л., Сарыбеков Б., их доверенные лица Дуйсебаева Ж., ее дочь Оразбаева К., бухгалтеры Ли И., Ли А., Карибаева Д., Кауц С., Зиновьева О., Султанбекова З., Абдикасов Е., Сарыпбекова Л. и работники налоговых органов ЮКО. Главными в ОПГ финансовые полицейские считают Азимову и ее супруга Сарыбекова.
“Следствием установлено, что общее покровительство деятельности ОПГ осуществлял заместитель начальника налогового департамента по ЮКО Садыков А., который, работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие преступлений ОПГ”, — сообщается в пресс-релизе.
По данным финансовой полиции с 2008 по 2012 год группа зарегистрировала более 60 лжепредприятий. Через их счета коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб бюджету государства составил более 18 млрд тенге.
В финполиции выяснили роль каждого участника ОПГ. Так, Азимова Л. и Сарыбеков Б., являясь руководителями и организаторами ОПГ, осуществляли поиск и привлечение предприятий, которым оказывались услуги по реализации фиктивных счетов-фактур или обналичивание денежных средств. Дуйсебаева Ж. и Сарыбеков Б. осуществляли обналичивание денежных средств через расчетные счета в банках второго уровня. Ли А., Оразбаева К. и Сарыпбекова Л. вели бухгалтерский учет в лжепредприятиях и осуществляли подготовку фиктивных бухгалтерских документов, которые в дальнейшем реализовывались предприятиям-контрагентам. После этого, Карибаева Д. и Ли И. формировали налоговые отчетности лжепредприятий и осуществляли их сдачу в налоговые органы.
Как сообщили в финансовой полиции, в отношении начальника налогового департамента области Садыкова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении Азимовой и других лиц участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Азимова, Сарыбеков, Ли И., Дуйсебаева и Садыков находятся под арестом, другие члены ОПГ — под подпиской о невыезде.
В апреле 2013 года агентство финансовой полиции завершило расследование данных уголовных дел. На сегодняшний день завершается процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.
