Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.
Так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживаются только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки.
При этом, уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ликвидировал крупного сбытчика фальшивых евро.
Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами.
Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков г.Шымкент. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег.
Также гражданин Б. Корганбаев ранее был судим за мошеннические действия.
Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.
Всего Б. Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме.
За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
