Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту расследуется факт организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы.
По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала денежные средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада всего за 3–5 дней.
Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия: обещания «быстрой прибыли», а также ограниченные по времени предложения, побуждавшие граждан принимать поспешные решения без должной оценки финансовых рисков.
При этом гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены реальной предпринимательской деятельностью либо договорными обязательствами.
Фактически выплаты вкладчикам производились за счет средств, поступавших от новых участников схемы.
По предварительным данным, в финансовую пирамиду было вовлечено более 900 вкладчиков, а общий объем привлеченных средств превысил 700 миллионов тенге.
В настоящее время расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и не вкладывать средства в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности компании и наличие соответствующих разрешительных документов.
