фиктивные счет-фактуры

В Туркестанской области руководители предприятия с использованием фиктивных договоров получили кредит в сумме 86 млн тенге.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителей КХ «Балабоген-7», которые в 2019 году мошенническим путём, с использованием фиктивных договоров на приобретение с РФ КРС, получили кредит из АО «Аграрная кредитная корпорация» в сумме 380 млн тенге и субсидии из УСХ по Туркестанской области в сумме 86 млн тенге.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что на полученные денежные средства последними были приобретены 200 голов КРС, а на сумму 85 млн тенге приобретена недвижимость – бизнес центр и ресторан расположенные в Шымкенте.

31.03.2021 года уголовное дело в отношении указанных лиц по ст.190 ч.4 п.2 и 218 ч.3 УК РК с обвинительным актом направлено в суд.

В настоящее время уголовное дело рассматривается судом Байдибекского района Туркестанской области.