Организаторам финансовой пирамиды удалось привлечь 80,5 млн тенге, передает OTYRAR.
Финпирамиду вычислили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
Было установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.
Организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
«Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Реклама
