Больше миллиарда тенге изъяли у организаторов финансовой пирамиды.
Агентством по финансовому мониторингу при координации с генеральной прокуратурой во всех регионах страны пресекли деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая скрывалась под видом потребительского кооператива.
По данным АФМ, организаторы схемы привлекали граждан заманчивыми обещаниями – до 30% прибыли ежемесячно при вложении средств в недвижимость, автомобили и товары повседневного спроса, такие как БАДы, косметика, кухонная утварь и бытовая химия.
В результате операции задержаны ключевые фигуранты. Их незаконную деятельность прекратили. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов представители агентства изъяли больше миллиарда тенге и 13 автомобилей, в том числе премиального класса.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается».
Если вам известны факты экономических преступлений, сообщите в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.
