На 2 миллиарда тенге обогатилось руководство биржи на продажах социально-бытового угля. Об этом рассказали в агентстве по финмониторингу.
Там выяснили, что руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение.
Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Бекжигит Серикбай, официальный представитель АФМ РК: «Руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона».
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 миллиардов тенге. Эти деньги они обналичивали через подконтрольные компании. В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с подобной мерой пресечения объявлен в розыск.
