Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе полученных в результате наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов с использованием цифровых активов.
Установлено, что через данный криптообменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов США.
В рамках масштабного крипторасследования, проведённого по принципу Follow the Money, осуществлён блокчейн-анализ свыше 4 000 криптовалютных кошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам расследования произведена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 миллиона USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств в размере 3,2 миллиона USDT.
Преступное происхождение указанных активов доказано, в связи с чем они зачислены на специальный счёт агентства.
В результате проведённой работы пресечён канал, представлявший серьёзную угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотических средств, разрушена инфраструктура их сбыта, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
