141 миллион тенге на счету: как шымкентец стал участником схемы по отмыванию денег.
В Шымкенте раскрыто уголовное дело, связанное с незаконным обналичиванием крупных денежных сумм через банковские счета частных лиц.
Фигурантом расследования стал молодой мужчина, который признался, что, сам того не осознавая, оказался втянут в преступную схему и стал так называемым «дроппером» — человеком, предоставившим свой банковский счёт для проведения подозрительных операций.
По словам задержанного, всё началось с простого сообщения в мессенджере.
Неизвестный предложил «лёгкий заработок» — использовать личную банковскую карту для получения переводов и последующего снятия наличных.
За каждую операцию обещали небольшое вознаграждение.
Не подозревая о противоправных действиях, мужчина согласился, считая, что помогает вести «онлайн-бизнес».
Со временем ему начали поступать всё большие суммы — десятки миллионов тенге.
Позже он вовлёк в эту схему своих знакомых, которым также предложили «быстрый заработок».
Как выяснилось в ходе следствия, через их банковские счета проходили деньги, похищенные у граждан посредством интернет-мошенничества.
Обналиченные средства задержанный передавал посредникам, личности которых ему были неизвестны.
Таким образом, мужчина стал звеном в цепочке по отмыванию незаконных доходов.
Осознав последствия, он признал свою вину и отметил, что своими действиями не только нарушил закон, но и поставил под угрозу репутацию и безопасность близких людей.
Правоохранительные органы напоминают: предоставление своих банковских реквизитов третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.
Подобные схемы активно используются преступниками для легализации средств, полученных незаконным путём.
Полиция Шымкента призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на сомнительные предложения «заработка через карту» и сообщать о подозрительных операциях в финансовых сервисах.
Незнание закона не освобождает от ответственности — участие в таких схемах квалифицируется как соучастие в отмывании преступных доходов.
