Для криминального обналичивания средств фиктивные фирмы используют множество нелегальных схем.
Тем самым они оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек, — сообщает Пресс-служба АФМ РК.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде не уплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
