Прокуратурой Южно-казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и хищения активов шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк». По данным надзорного органа, только по девяти эпизодам Казком потерял более 200 млн. тенге.
В 2006–2007 годах, по стране прокатился бум получения кредитов на ипотеку и строительство. Выдавались такие кредиты и в Казкомерцбанке. Но некоторые из кредитов обратили на себя внимание службы безопасности банка. От ряда заемщиков, взявших солидные суммы, перестали поступать платежи. В банке провели собственное расследование и выявили факты мошенничества.
Марат Ибраев, директор Шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк»: «По поддельным правоустанавливающим документам и в результате злоупотребления должностными полномочиями выдавались кредиты, которые не обеспечивались недвижимостью. По данному факту была создана следственная группа при Генпрокуратуре, которая на сегодняшний день расследует все факты мошенничества, которые были в тот период времени».
По ряду эпизодов дела уже закончены. Установлено, что залоговые особняки стоимостью в сотни тысяч долларов отстроены лишь на бумаге. Конечно, без участия работников самого банка в этом деле не обошлось. В августе 2010 года дело было передано в управление спецпрокуроров Южно-казахстанской области. В общей сложности по материалам дела проходили 13 человек, в том числе и работники банка, и сами заемщики
Абуталип Мустафаев, начальник Управления прокуратуры ЮКО: «Обвинения предъявлены восьми заемщикам, трем бывшим сотрудникам банка, частному нотариусу и лицу, выполнявшему роль посредника, — сообщил руководитель следственной группы старший помощник прокурора Бекембай Аширов. Путем мошенничества ими похищено 204 млн. 250 тысяч тенге».
Получателей многомиллионных кредитов обвиняют в мошенничестве, в особо крупном размере, и подделке документов. Как установили следователи, за каждую сделку работники банка получали от 10 до 20 процентов от суммы кредита. Бывшим банковским работникам, в числе которых менеджер филиала банка, специалист залогового обеспечения, оценщик, и частному нотариусу также инкриминируется «Незаконное использование денежных средств банка».
Марат Ибраев, директор Шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк»: «К сожалению, этот горький опыт, через который прошли все шымкентские филиалы. Но мы на месте не стоим. Совершенствуем систему контроля и выдачу кредитов. Максимально стараемся избежать человеческого фактора».
В банке надеются, что все дела по мошенничеству будут доведены до своего логического конца, а виновные предстанут перед судом.
