Сегодня в специализированном межрайонном суде вынесли приговор организованной преступной группировке, которая с 2008 по 2012 год зарегистрировала более 60 лжепредприятий. Через их счета коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб бюджету государства составил более 18 млрд. тенге.
Заместителя главы налогового департамента А. Садыкова и лидера ОПГ осудили на 8 лет и 6 месяцев заключения (каждого). Четыре члена преступной группировки решением суда приговорены к 6 годам лишения свободы. Еще четыре человека, которые, по данным судебного дела, оказывали содействие в составлении фиктивных документов, получили по 5 лет тюрьмы. Но в связи с тем, что у двух осужденных женщин есть несовершеннолетние дети, исполнение наказания для них было отсрочено на 5 лет. Двое подсудимых, которые по версии следствия, открывали на свои имена фирмы, занимавшиеся фиктивными сделками, были освобождены от наказания, т.к. попали под закон об амнистии. В отношении 13-го члена ОПГ уголовное дело было прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, сообщил Абинур Карабаев, судья межрайонного специализированного суда по уголовным делам ЮКО.
На заместителя начальника налогового департамента ЮКО Садыкова А. сотрудники финансовой полиции вышли случайно. Оперативники вели разработку группы лжепредприятий, которые подозревались в сокрытии налогов. Только после внимательного изучения документов следователи выяснили, что покрывал мошенников сам заместитель главы налогового департамента Южно-Казахстанской области. В офисах подставных фирм финансовые полицейские нашли огромную сумму денег.
В отношении начальника налогового департамента области Садыкова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, а в отношении других участников ОПГ завели уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Суд над ОПГ и ее покровителем начался в августе 2013 года. Четверо задержанных, в том числе высокопоставленный налоговик, находились под арестом, другие члены ОПГ — под подпиской о невыезде.
