В Казахстане стремительно распространяется новый вид мошенничества.
Злоумышленники используют индивидуальных предпринимателей (ИП) и товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) для прикрытия своих преступных схем.
Они создают фиктивные компании, чтобы придать своей деятельности видимость легального бизнеса. Зачастую за такими преступлениями стоят организованные группы, действующие из-за рубежа.
Схема мошенничества проста, но опасна. Злоумышленники предлагают гражданам открыть фирму на свое имя, а затем передать ее в аренду за солидное вознаграждение.
На деле такие компании используются для совершения преступлений, а их владельцы рискуют оказаться втянутыми в незаконные схемы.
Анес Калдыбаев, начальник управления противодействия киберпреступности департамента полиции: «Наш совет: не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам. Участились случаи их использования в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, с вас могут взыскать материальный ущерб в гражданском порядке».
Владельцы фиктивных фирм подвергаются серьезным рискам. Им грозит не только уголовная ответственность за участие в незаконных схемах, но и обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате деятельности таких компаний.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения мошенников. Передача своих ИП или ТОО в аренду может обернуться серьезными последствиями, включая судебные разбирательства и финансовые потери.
