В Туркестанской области в результате тщательно спланированной и проведенной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, на протяжении длительного времени действовавшей на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов.
Сотрудники регионального департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Пресс-служба КФМ МФ РК.
При этом в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет».
Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК, проведены одновременные обыски в 7 заведениях, контролируемых членами преступной группы.
В ходе обыска в доме организатора ОПГ в городе Шымкенте обнаружены и изъяты: рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн.долларов США и 7 млрд.тенге.
Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в городе Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ.
Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.
