Жертвам финансовых пирамид в Казахстане возместили свыше 12 миллиардов тенге. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. Там завершили расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге.
В работу этих пирамид были вовлечены больше 21 тысячи вкладчиков. Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании. Представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет. В агентстве блокируют ссылки на сайты с признаками финансовых пирамид.
«В текущем году на блокировку направлено больше 10,5 тыс. ссылок. В сети выявлены 44 финпирамиды, закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». 01,20 Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства», — рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Кроме того, сейчас в агентстве внедрен спецпроект «противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.
