Члены преступной группы открывали банковские счета на имя лиц, не имеющих места жительства, а затем оформляли на их имя кредиты. Всего они взяли займы на 22 миллиона 800 тысяч тенге.
Подозреваемых — пять человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. А в отношении финансовой компании завели дело за недобросовестное отношение к обязанностям ответственных работников коммерческой организации. Представители надзорного органа рассказали, что преступная группа занималась мошенничеством с 2021 года.
Жандос Досанов, руководитель первого управления прокуратуры г. Шымкента»: «Сотрудниками коммерческой организации в 2021 году выявлен факт мошенничества в размере 22 800 000 тенге, однако не приняты меры к проверке и блокировке поддельных ИП и юридических лиц. Эти правонарушения были допущены преступной группой к осуществлению планов мошенничества и присвоению средств потерпевшим. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры города».
