Почти 2 миллиарда тенге бюджетных средств украли участники ОПГ в Туркестанской области. Как рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, группа использовала мошенническую схему, с помощью которой получала льготные кредиты в рамках государственной программы «Сыбаға» для субсидирования покупки крупного рогатого скота.
Для этого преступники создали в городе Кентау товарищество с ограниченной ответственностью. А поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества проводили и вовсе через несуществующую компанию.
Преступную схему, как украсть деньги из бюджета разработал председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. Он же искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов.
Алибек Адилов, официальный представитель АФМ РК: «При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы. В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге».
