Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность нескольких трансграничных групп, которые, по данным ведомства, обслуживали онлайн-казино через сеть так называемых дроп-ферм.
Как сообщили в АФМ, для организации платежей в Казахстан привозили граждан Узбекистана и Кыргызстана. Им оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего телефоны с доступом к банковским приложениям передавали организаторам схемы.
Через специальную платформу принимались ставки от игроков, проводились платежи и выплачивались выигрыши. Для взаиморасчётов также использовали криптовалюту.
В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, которые, по данным АФМ, использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объём операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.
Ещё одну группу выявили в Жамбылской области. По версии следствия, её участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч стейблкоинов, четыре автомобиля, оружие и патроны.
По данным АФМ, общий входящий оборот по банковским картам составил около 10 млрд теңге. Пятеро подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.
