Агентство по финансовому мониторингу предупреждает жителей о новых случаях телефонного и онлайн-мошенничества, совершаемых с использованием имени АФМ.
В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются «юристами» или «сотрудниками по проверке» агентства по финансовому мониторингу.
Они направляют поддельные электронные письма и сообщения, в которых говорится о якобы проводимой «проверке в отношении организации» и содержится просьба «оказать содействие» или предоставить определённые документы.
Агентство официально заявляет: АФМ не рассылает подобные уведомления, не запрашивает личные данные по телефону, не требует номера банковских счетов, пароли, СМС-коды, копии документов или иную конфиденциальную информацию. Любые подобные обращения являются мошенническими.
Как правило, преступники используют схожую схему.
Они рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ с упоминанием о «совместной проверке с КНБ» и требуют предоставить сведения о сотрудниках организации.
Параллельно через мессенджеры, в частности WhatsApp, мошенники начинают переписку от имени руководителя или бухгалтера предприятия, используя реальные фотографии и имена на аватарках, чтобы вызвать доверие.
Нередко сообщения ведутся на государственном языке, что создаёт иллюзию подлинности и сбивает с толку.
Затем жертве звонит «юрист» и под предлогом конфиденциальности запрещает сообщать о разговоре родственникам, коллегам и даже правоохранительным органам.
Мошенники оказывают психологическое давление, создают ощущение срочности и опасности, после чего убеждают человека перевести деньги на указанные счета.
Особенно уязвимыми в таких ситуациях становятся пожилые люди, которые чаще поддаются панике.
Чтобы не стать жертвой обмана, жителям Шымкента рекомендуется сохранять спокойствие, сразу завершать разговор с неизвестными лицами, не переходить по ссылкам и не открывать вложения, не переводить деньги и обязательно проверять информацию через бухгалтерию или юридический отдел своей организации.
Важно также уведомить коллег и руководство о возможной утечке данных и зафиксировать номер злоумышленников для передачи информации в правоохранительные органы.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан призывает граждан города Шымкента быть внимательными и не поддаваться на провокации мошенников, действующих под прикрытием государственных структур.
