Служба экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся несколько лет хищением бюджетных средств, выделенных государством на создание рабочих мест безработным.
В момент обналичивания денежных средств через банкоматы задержана организатор ОПГ гр. «Д», являющаяся уроженкой и жительницей г. Шымкента, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.
При проведении обыска, санкционированного судом, в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания было изъято: 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековых книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.
Расхищались денежные средства выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.
Пока установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн. тг.
2 июня в отношении задержанной «Д» судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и поиску соучастников.
