В Шымкенте задержали главаря ОПГ, похитившую деньги для безработных

Служба экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся несколько лет хищением бюджетных средств, выделенных государством на создание рабочих мест безработным.

В момент обналичивания денежных средств через банкоматы задержана организатор ОПГ гр. «Д», являющаяся уроженкой и жительницей г. Шымкента, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Минфина РК.

При проведении обыска, санкционированного судом, в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания было изъято: 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековых книжки ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.

Расхищались денежные средства выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

Пока установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн. тг.

2 июня в отношении задержанной «Д» судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и поиску соучастников.