.png)
Агентство по финансовому мониторингу усиливает борьбу с дропперами. С начала года специалисты ликвидировали 33 преступные группы, которые занимались отмыванием денежных средств. Установлены более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.
Через банковские счета дропперов прошло более 112 миллиардов тенге, а только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
«Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.
В АФМ напоминают: участие в дропперских схемах — это уголовно наказуемое преступление. Передача банковских карт, реквизитов счетов или доступа к интернет-банкингу третьим лицам может привести к серьёзным правовым последствиям.
В ведомстве призывают граждан не соглашаться на сомнительные предложения лёгкого заработка и бережно относиться к своим персональным и банковским данным.
